关联交易概述 - 公司全资下属公司中科荷兰能源与苏克公司存在经营性往来15,229,623.88美元 [1] - 中科荷兰石油拟将其持有的苏克公司0.85%股权与中科荷兰能源应收苏克公司15,229,623.88美元债权进行置换 [2] - 置换完成后公司将间接持有苏克公司17.859%股权 [3] 交易目的与原因 - 降低公司其他应收款回收风险并提高资产流动性 [4] - 贯彻公司立足国际油气市场及响应"一带一路"倡议的发展方针 [4] - 优化业务布局并培育天然气开发新利润增长点 [5] 关联交易审议程序 - 公司董事会已审议通过《关于资产置换的议案》 [5] - 过去12个月内公司与同一关联人发生6次关联交易总金额达48,630.045万元人民币 [5] - 交易尚需提交股东大会审议且关联方将放弃投票权 [12] 关联方基本情况 - 中科荷兰石油为公司关联方由实际控制人HUILING女士间接控股70.04% [6] - 中科荷兰石油2024年未经审计总资产1.14亿美元净资产亏损1.11亿美元 [7] - 中科荷兰石油持有苏克公司50.05%股权且未被列为失信执行人 [7] 标的公司财务数据 - 苏克公司2024年经审计资产总额9.89亿元人民币负债10.62亿元人民币 [9] - 2024年营业收入475.8万元人民币净利润亏损2,432万元人民币 [9] - 苏克气田2P储量对应财务净现值29.05亿美元（折现率10%） [10] 交易定价依据 - 苏克公司100%股权评估值为20.09亿美元对应0.85%股权估值15,229,623.88美元 [10] - 交易价格参考AIX交易所最新市值及资产评估报告 [11] 协议主要内容 - 股权转让方为中科荷兰石油受让方为中科荷兰能源 [11] - 苏克气田已探明2C地质储量超万亿立方米开发期25年 [11] - 交易以债权抵冲方式支付无需现金交割 [11] 交易影响分析 - 置换将优化公司资产结构并提升持续经营能力 [11] - 预计对2025年经营业绩无重大影响但将创造新利润空间 [12] - 符合公司"油气并举"战略方向强化天然气业务布局 [4]