杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议 于2025年7月17日在杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议加 通讯表决的方式召开。经全体与会董事一致同意豁免本次会议通知期限，会议由 全体董事共同推举的包晓茹女士主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事 《公司章程》的规定，会议审议了以下议案： 证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2025-36 杭州中恒电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董 事会董事长的议案》。 经全体董事审议，一致同意选举包晓茹女士为公司第九届董事会董事长，任 期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 二、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举代表公司执行 公司事务董事的议案》。 经全体董事审议，一致同意选举包晓茹女士为代表公司执行公司事务的董事， 即公司法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。 三、 以7票同意、0票反对、0 ...