董事会换届选举 - 公司第九届董事会第一次会议于2025年7月17日召开，采用现场会议加通讯表决方式，应出席董事7人，实际出席7人 [1] - 选举包晓茹女士为第九届董事会董事长，任期三年，同时担任公司法定代表人 [1][2] - 选举胥飞飞先生为第九届董事会副董事长，任期三年 [2] 董事会专门委员会构成 - 公司设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与规划委员会四个专门委员会 [2] - 审计委员会主任委员为叶肖剑，委员包括曾平良、姜宁 [2] - 提名委员会主任委员为曾平良，委员包括叶肖剑、胥飞飞 [2] - 薪酬与考核委员会主任委员为叶肖剑，委员包括曾平良、胥飞飞 [2] - 战略与规划委员会主任委员为包晓茹，委员包括仇向东、姜宁 [2] - 各专门委员会委员任期三年，与第九届董事会任期一致 [2] 高级管理人员任命 - 聘任胥飞飞先生为公司总经理 [3] - 聘任仇向东先生、段建平先生、方能杰先生为公司副总经理 [3] - 聘任段建平先生为公司财务总监 [3] - 聘任方能杰先生为公司董事会秘书，任期三年 [3] - 聘任张耀月女士为公司证券事务代表，任期三年 [3] - 聘任李为明先生为公司内部审计负责人，任期三年 [3][4] 信息披露 - 议案具体内容同步披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [4]