证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2025-37 杭州中恒电气股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代 表、内审负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月17日召开2025 年第一次临时股东大会和2025年第一次职工代表大会，完成公司第九届董事会的 换届选举。同日，公司召开第九届董事会第一次会议，选举产生了公司第九届董 事会董事长、副董事长、专门委员会成员，聘任高级管理人员、证券事务代表、 内部审计负责人。现将具体情况公告如下： 一、第九届董事会组成情况 公司第九届董事由7名董事组成，其中非独立董事4名（含职工董事1名），独 立董事3名，成员如下： 非独立董事：包晓茹女士（董事长）、胥飞飞先生（副董事长）、仇向东先 生 职工董事：张班女士 独立董事：叶肖剑先生（会计专业人士）、曾平良先生、姜宁先生 以上董事的简历请见附件。公司第九届董事会任期为自公司2025年第一次临 时股东大会审议通过之日起三年。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 ...