股东大会基本信息 - 会议时间定于2025年7月29日14:30，地点为北京市东城区四合院文津厅 [3] - 会议主持人为胡华强董事长，主要议程包括议案审议、表决及结果宣布等7项程序 [3] - 股东需提前登记签到，未登记或迟到者仅能列席不能投票，现场发言需提前申请且限时5分钟 [2][3] 高管薪酬管理办法修订 - 原《高管人员业绩考核管理办法》拆分为《薪酬管理办法》和《经营业绩考核管理办法》两个独立制度 [4] - 企业负责人范围涵盖党委书记、董事长、总经理等13类关键岗位人员 [5] - 薪酬结构采用"基本年薪+绩效年薪+任期激励"三重机制，其中绩效年薪占比最高达基本年薪2倍 [7][8][10] - 基本年薪分两档：营收低于15亿元时按1倍职工平均工资计算，超15亿元时按2倍计算 [7] - 绩效年薪与考核系数挂钩，董事长分配系数固定为1，其他高管在0-1区间浮动 [8] 薪酬发放机制 - 基本年薪按月发放，绩效年薪实行"预发+递延"模式，首年预发比例最高70% [14][15] - 绩效年薪分三年兑现（70%/20%/10%），任职不满全年者按实际任期折算 [16][17] - 任期激励收入为任期内年薪总额的10%，根据任期考核系数一次性发放 [10][18] 经营业绩考核体系 - 考核分年度和任期双维度，年度考核中经济效益占45%（营收/净利润/EVA），社会效益占55% [44] - 年度目标设定规则：同比增长年份按110%上年值设定，下降年份取三年均值与上年值的较高者 [45] - 考核结果分ABCD四档，A档需达108分以上，D档为90分以下 [48] - 任期考核重点追踪国有资本保值增值率（目标≥10%）和主营业务收入增长率（目标8-12%） [53][54] 特殊管理条款 - 建立薪酬追索扣回机制，对重大决策失误或财务造假等情况扣减甚至追回已发薪酬 [29][63] - 兼职取酬、超标准福利发放等违规行为将面临党纪处分和经济处罚 [29][30] - 财务决算被出具否定意见时取消全部绩效年薪，重大亏损时考核得分上限为70分 [31][47] 配套考核细则 - 经济增加值（EVA）计算包含税后净营业利润、资本成本等7项调整项 [28][31] - 社会效益考核涵盖出版导向、质量控制等9类指标，其中国家级重点项目可获加分 [34][37] - 经营难度系数根据净利润、营收、分红三指标加权计算，最高可达3.0倍 [40][43]