股东大会授权延期 - 公司拟将2024年度向特定对象发行A股股票相关决议有效期延长12个月至2026年7月30日 [4] - 股东大会对董事会办理本次发行的授权有效期同步延长12个月至2026年7月30日 [5] - 两项议案关联股东需回避表决 [4][5] 公司治理结构改革 - 根据新《公司法》取消监事会设置，由董事会审计委员会行使原监事会职权 [5] - 同步修订公司章程，删除所有涉及监事会的条款并调整相关条款序号 [6][9] - 明确董事长为公司法定代表人，新增法定代表人变更及责任追偿条款 [7][8] 公司章程修订要点 - 修改股份发行原则为"公开、公平、公正"，统一"股东大会"表述为"股东会" [10][12] - 调整股份回购情形，新增"维护公司价值及股东权益"作为合法回购事由 [13][14] - 规范股东权利救济程序，新增股东会决议不成立的具体情形 [26][27] 股东大会运作机制 - 年度股东大会需在会计年度结束后6个月内召开，临时股东大会需在事项发生2个月内召开 [31] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东大会，审计委员会可替代原监事会职能 [32][33] - 股东大会采用现场与网络投票结合方式，提案需明确具体且符合章程规定 [34][35] 股东权利与义务 - 明确股东有权查阅会计账簿，对违规董事可提起股东代表诉讼 [25][27] - 禁止股东抽逃出资，控股股东需维护公司独立性，不得占用资金或违规担保 [28][29] - 新增控股股东质押股份需保持控制权稳定，转让股份需遵守限售承诺 [29] 表决机制特别规定 - 特别决议需获出席股东三分之二以上表决权通过，包括重大资产交易等事项 [44][46] - 关联股东需回避表决，其代表股份不计入有效表决总数 [48][49] - 董事选举采用累积投票制，当选董事得票需超出席股东所持股份半数 [50]