证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-043 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 三、备查文件 公司第四届监事会第五十二次会议决议。 特此公告。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第五十二次会议通知于 2025 年 7 月 11 日以电子邮件及书面报告等形式发送给各 位监事，会议于 2025 年 7 月 18 日以通讯方式召开。公司应到监事 3 名，实到监 事 3 名，会议由公司监事会主席智欣欣女士召集，会议的召集和召开符合《公司 法》及相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议采用通讯方式进行了表决，经全体监事审议并表决，通过了如下决议： 根据《公司法》及中国证监会《关于发布新 <公司法> 配套制度规则实施相关 过渡期安排》、《上市公司章程指引》（2025年修订）等规定，公司拟对《公司 章程》进行修订，并结 ...