董事会会议召开情况 - 公司于2025年7月17日以通讯方式召开第二届董事会第十八次会议，会议由董事长王亚华召集，会议通知于2025年7月11日通过电子邮件等方式送达 [1] - 会议应出席董事5人，实际出席5人（全部以通讯方式出席），无缺席或委托出席情况，参会董事包括王亚华、叶金晃、王腾翔、沈哲、林东云 [1] - 会议召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》相关规定，决议合法有效 [1] 董事会审议通过议案 - 审议通过《关于对通达创智石狮智能制造基地建设项目实施内容、实施地点、投资总额进行调整并延期的议案》，表决结果为5票同意、0票反对 [1][2] - 审议通过《关于使用募集资金向一级全资子公司增资以实施募投项目的议案》，表决结果为5票同意、0票反对 [2][3] - 审议通过《关于使用部分募投项目节余资金投入马来西亚制造基地扩建项目的议案》，表决结果为5票同意、0票反对 [3][4] - 审议通过《关于使用募集资金通过一级全资子公司向二级全资子公司增资以实施募投项目的议案》，表决结果为5票同意、0票反对 [4] 议案披露与后续程序 - 所有议案公告同日发布于巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》 [2][3][4] - 石狮智能制造基地调整议案和马来西亚基地扩建议案需提交2025年第二次临时股东会审议 [2][3] - 国金证券对每项议案出具了专项核查意见 [2][3][4] 备查文件 - 包含第二届董事会第十八次会议决议及国金证券对四项议案的核查意见 [5]