董事会会议召开情况 - 第五届董事会第十七次会议于2025年7月16日通过邮件形式通知召开 [1] - 会议由董事长梁建华主持，应出席董事7名，实际出席7名，监事会成员及高管列席 [1] - 会议召集及召开方式符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效 [1] 董事会会议审议事项 独立董事增补 - 审议通过《关于增补独立董事的议案》，已获董事会提名委员会通过 [1] - 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 [1] - 议案需提交股东会审议 [2] 股票期权激励计划 - 审议通过《2025年股票期权激励计划（草案）》及摘要，已获薪酬与考核委员会及独立董事专门会议通过 [2] - 关联董事钟海辉、张俊、周威回避表决，表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权 [2] - 审议通过配套《考核管理办法》，表决结果同上 [2] - 两项议案均需提交股东会审议 [2] 股东会授权事项 - 董事会提请股东会授权办理股票期权激励计划相关事项，共10项具体授权内容 [3] - 授权范围包括激励对象资格确认、期权数量/价格调整、行权事宜办理、计划变更终止等 [3] - 关联董事回避表决，表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权 [3] 临时股东会召开 - 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 [4]