董事会决议 - 董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权通过《关于调整董事会战略委员会的议案》，由独立董事石贵泉接替张宏担任战略委员会委员，与张国华（召集人）、肖茂昌组成新委员会，任期至本届董事会届满 [1] - 董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权通过《关于调整董事会审计委员会的议案》，由石贵泉接替张宏担任审计委员会召集人，与傅申特、范晓娜组成新委员会，任期至本届董事会届满 [2] - 董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权通过《关于调整董事会提名委员会的议案》，因孙可信辞职，由宫晓雁接任提名委员会委员，与傅申特（召集人）、姚虎明组成新委员会，任期至本届董事会届满 [2] 人事变动 - 独立董事张宏因连续任职满六年卸任战略委员会及审计委员会职务 [1][2] - 董事孙可信因个人原因辞去董事及提名委员会职务 [2] 会议程序 - 第八届董事会第十八次会议于2025年7月18日以现场+通讯方式召开，9名董事全部出席表决，监事及高管列席，张国华主持 [1] - 会议通知于2025年7月10日通过书面、传真及电子邮件发出，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1]