董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第三次会议于2025年7月18日以现场和通讯结合方式召开，由董事长徐江主持，7名董事全部出席[1] - 会议通知及资料于2025年7月15日通过邮件发出，程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 董事会会议审议情况 - 全票通过修订五项公司制度：《公司章程》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》《对外投资管理制度》《对外担保制度》[1][2] - 修订内容需提交2025年第二次临时股东会审议，具体制度文本于2025年7月19日在巨潮资讯网披露[2] 募集资金使用计划 - 批准使用不超过1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月，到期归还至专项账户[2] - 该议案已获独立董事专门会议审议通过，保荐机构国投证券出具核查意见[3] 临时股东会安排 - 2025年第二次临时股东会定于8月4日召开，采用现场与网络投票结合方式，地点为北京市海淀区丹棱街18号[3] - 会议通知及补充流动资金公告均于2025年7月19日在巨潮资讯网披露[3]