募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票23,790,652股，每股发行价46.80元，合计募集资金111,340.25万元，扣除发行费用12,130.60万元后，募集资金净额为99,209.65万元 [1] - 募集资金已于2023年7月25日全部到位，立信会计师事务所出具验资报告确认 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金专用账户存储余额为17,108.69万元，另有45,520.00万元用于现金管理未到期理财产品 [1] 募集资金投资项目情况 - 截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目累计投入23,794.26万元，占拟投入募集资金总额的50.94% [1] - 主要项目包括逸飞激光锂电激光智造装备三期基地项目和精密激光焊接与智能化装备工程研究中心建设项目 [1] 募投项目延期情况及原因 - 公司将两个募投项目的预定可使用状态日期从原计划延期至2026年12月 [2] - 延期原因包括设计方案多次调整导致开工延迟，以及公司致力于打造零碳智慧工厂示范项目 [2] - 目前项目主体建设已完工，尚需完成附属工程收尾、室内装修、设备采购调试等工作 [2] 募投项目必要性分析 - 锂电激光智造装备项目：预计2030年中国圆柱电池出货量超400GWh，2023-2030年复合增长率50.1%，大圆柱电池进入量产新阶段 [3] - 新能源电池技术发展带来锂电设备定制化与柔性化需求增长，行业竞争加剧 [4] - 精密激光焊接项目：符合国家智能化升级政策方向，可提升设备自动化水平和生产效率 [6] 自有资金支付及置换安排 - 公司将以自有资金或银行承兑汇票先行支付募投项目费用，后续从募集资金专户等额置换 [8] - 置换原因包括银行账户管理要求、税费缴纳便利性及提高资金使用效率等 [9] - 置换操作流程包括财务部门定期统计、审批流程、台账管理等具体步骤 [10] 项目延期及置换影响 - 延期仅涉及进度变化，未改变实施主体、方式和资金用途，不会对项目造成实质性影响 [11] - 自有资金置换安排有利于提高运营效率，保障项目顺利推进 [11] 内部决策程序 - 公司已召开董事会和监事会审议通过相关议案，保荐机构出具无异议核查意见 [12][13]