股东会召开通知 - 公司将于2025年8月4日召开2025年第二次临时股东会，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行 [1] - 现场会议时间为2025年8月4日下午14:30，网络投票时间为同日上午9:15至下午15:00 [1] - 股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票 [2] 参会资格 - 股权登记日收市时登记在册的普通股股东或其代理人有权出席股东会 [2] - 公司董事、高级管理人员、聘请的律师及法规规定的其他人员也应出席会议 [2] - 法人股东需提供营业执照复印件等材料，自然人股东需提供身份证及股东账户卡 [3][4] 会议审议事项 - 本次股东会将审议5项非累积投票提案，包括《董事会议事规则》《关联交易决策制度》等 [7][8] - 议案1.01和1.02属于特别决议事项，需2/3以上表决权通过，其余议案需1/2以上表决权通过 [3] - 中小股东的表决将单独计票 [3] 会议登记方式 - 法人股东可通过现场或授权委托方式登记，需提供加盖公章的营业执照复印件等材料 [3] - 自然人股东可委托代理人登记，需提供授权委托书及双方身份证复印件 [4] - 异地股东可采用信函或传真方式登记，截止时间为2025年8月1日下午 [4] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票，具体操作流程详见附件1 [4][5] - 互联网投票需提前办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"投资者服务密码" [5] - 对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [5] 其他事项 - 会议联系人及联系方式已公布，包括电话、传真、邮箱及联系地址 [4] - 股东需提前办理登记手续，现场参会需出示身份证和授权委托书原件 [5] - 备查文件包括公司第三届董事会第三次会议决议 [5]