股东大会召开信息 - 公司将于2025年8月5日下午2时召开2025年第二次临时股东大会，现场会议与网络投票并行 [1] - 网络投票时间分为两部分：深圳证券交易所交易系统投票时间为8月5日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1] - 股东需选择单一表决方式（现场或网络投票），重复投票以第一次结果为准 [2] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年7月30日15:00，登记在册股东可通过现场或网络方式参与 [2] - 法人股东需提供营业执照复印件、授权委托书等材料，自然人股东需持身份证及持股证明 [4] - 异地股东可通过信函或传真登记，信函需注明"参加股东大会" [4] 审议事项 - 主要议案包括董事会换届选举，非独立董事5人、独立董事3人，采用累积投票制 [3] - 独立董事候选人任职资格需经深交所备案审核无异议后方可表决 [3] - 议案1、2、3为特别决议事项，需获出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [3] 网络投票规则 - 累积投票提案中，股东选举票数为持股数乘以应选人数，可分配票数但不得超额 [7] - 对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [7] - 股东需通过深交所数字证书或服务密码完成身份认证后参与互联网投票 [7] 其他会务安排 - 会议地点为南京市高淳经济开发区双高路29号公司证券部 [4] - 联系方式包括电话025-57350997、传真025-57350977，联系人孔德飞、缪佳月 [5]