董事会换届选举 - 公司第六届董事会任期即将届满，于2025年7月18日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了关于选举第七届董事会非独立董事和独立董事的议案 [1] - 提名徐建国、陈寅镐、王超、梁流芳、袁少岚、徐寅子为第七届董事会非独立董事候选人，倪宣明、杨忠智、袁康、苏为科为独立董事候选人 [1] - 董事候选人人数符合《公司法》和《公司章程》规定，独立董事候选人比例不低于董事会人员的三分之一 [2] - 独立董事候选人倪宣明、杨忠智、袁康、苏为科均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中杨忠智为会计专业人士 [2] - 独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议 [2] - 公司第七届董事会任期三年，自2025年第一次临时股东会审议通过之日起生效 [2] 董事候选人持股情况 - 徐建国直接持有公司股票10,046,400股，占公司总股本的3.09%，并通过浙江白云伟业控股集团有限公司间接控制公司19.97%股份 [6] - 陈寅镐直接持有公司股票19,574,100股，占公司总股本的6.01% [7] - 王超直接持有公司股票12,967,500股，占公司总股本的3.98% [9] - 袁少岚直接持有公司股票1,499,614股，占公司总股本的0.46% [13] - 徐寅子、梁流芳、倪宣明、杨忠智、袁康、苏为科未直接持有公司股票 [11][14][17][19][20][23] 董事候选人背景 - 徐建国现任浙江白云伟业控股集团董事长，自2022年8月起担任公司董事长 [5] - 陈寅镐是公司技术带头人之一，参与并获得50项发明专利，现任绍兴市人大代表 [6] - 王超自2007年8月起担任公司董事、总经理，现任多家子公司董事长或董事 [8] - 袁少岚自2007年9月起任公司董事会秘书，2014年1月起兼任财务总监 [12] - 徐寅子自2022年8月起担任公司董事，与董事长徐建国为父女关系 [14] - 倪宣明为北京大学软件与微电子学院副教授，研究领域包括私募基金与创业投资等 [16] - 杨忠智曾任浙江财经大学会计学院教授，研究领域包括公司治理与内部控制等 [18] - 袁康为武汉大学法学院教授，研究方向为金融法、证券法等 [20] - 苏为科为浙江工业大学教授、博士生导师，从事药学相关教学及科研工作 [22]