股东会召开基本情况 - 公司将于2025年8月5日14:00召开临时股东会，现场会议地点为浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区经十三路5号公司研发中心一楼视频会议室 [1] - 网络投票时间为2025年8月5日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00（交易系统）及09:15-15:00（互联网系统） [1] - 股权登记日为2025年7月29日15:00，登记在册股东可参与表决 [2] 会议审议事项 - 提案包括修订《公司章程》《股东会议事规则》等12项治理制度，其中议案3、4.01、4.02需2/3以上表决权通过 [3][4] - 采用累积投票制选举第七届董事会成员：非独立董事6名（徐建国等6位候选人）、独立董事4名（倪宣明等4位候选人） [10] - 独立董事候选人任职资格需经深交所审查无异议 [4] 投票规则 - 股东可选择现场或网络投票，重复投票以第一次结果为准 [2] - 累积投票规则：非独立董事选举票数=持股数×6，独立董事选举票数=持股数×4，票数可自由分配但不得超限 [8] - 中小投资者表决情况将单独计票并披露 [4] 会议登记方式 - 法人股东需提供法定代表人证明或授权委托书，自然人股东需持身份证件 [4][5] - 异地股东可通过信函或传真登记，截止时间为2025年8月4日16:30 [5] - 现场登记需在会议开始前30分钟完成 [5] 网络投票操作 - 交易系统投票需输入证券代码及提案编码，互联网投票需提前办理数字证书或服务密码 [7][8] - 非累积投票提案可选择同意/反对/弃权，累积投票需填报具体票数 [8]