董事会会议召开情况 - 公司第八届董事会第四十三次会议于2025年7月18日上午9:00以通讯方式召开，应到董事五人，实到五人，会议由董事长郭彦君女士主持 [1] - 会议通知于2025年7月15日以书面方式发出，召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会换届选举非独立董事 - 第八届董事会提名郭彦君、李友松、辛毅为第九届董事会非独立董事候选人，任期三年，需经股东会审议通过 [1] - 提名委员会已对候选人任职资格进行审查，公告内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 [1] - 议案获全票通过（同意5票，反对0票，弃权0票），将提交股东会采用累积投票制表决 [2] 董事会换届选举独立董事 - 提名刘小冰、叶建梅为第九届董事会独立董事候选人，任期三年，两人均已取得深交所认可的独立董事资格证书 [2] - 候选人任职资格需经深交所备案审核无异议后提交股东会审议 [2] - 议案获全票通过（同意5票，反对0票，弃权0票），表决方式为累积投票制 [2] 临时股东会召开安排 - 公司拟于2025年8月4日14:00在南京金浦东悦时代广场召开第四次临时股东会，审议董事会换届事项 [2] - 会议通知详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 [2] - 该议案获董事会全票通过（同意5票，反对0票，弃权0票） [3]