日常关联交易基本情况 - 公司召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》[1] - 董事会以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避（关联董事王建华、徐姚宁回避表决）通过《关于增加及调整部分关联方2025年度日常关联交易额度的议案》[2] 关联交易额度调整 - 拟调减与慈溪市周巷严姚帅运输户的关联交易额度250万元（不含税），调整后预计总额度不超过50万元（不含税）[2] - 拟新增与慈溪市速朋货运代理服务部的关联交易额度不超过350万元（不含税）[2] - 2025年1-6月实际发生与慈溪市周巷严姚帅运输户的关联交易金额为24.88万元（未经审计）[2] 关联方介绍 - 慈溪市周巷严姚帅运输户为个体工商户，经营者严姚帅，与上市公司关联关系为王建华表姐姚书珍之女严姚帅控制[3] - 慈溪市速朋货运代理服务部为个体工商户，经营者严林丰，与上市公司关联关系为王建华表姐姚书珍女婿严林丰控制[3] - 两家关联方均非失信被执行人，履约能力良好[3] 关联交易主要内容 - 关联交易定价原则为市场价格或独立第三方非关联交易价格，确保定价公允[4] - 董事会授权公司经营管理层根据实际经营需要新签或续签相关协议[4] 关联交易目的及影响 - 关联交易是为满足公司正常生产经营需要，发挥双方在价格、服务方面的优势，实现资源互补[4] - 交易不会损害公司及中小股东权益，不会影响公司独立性[4] 监事会及独立董事意见 - 监事会认为关联交易额度调整合理，符合公司发展需要[4] - 独立董事专门会议全票通过议案，认为交易定价公允且必要，不会损害非关联股东利益[5][6] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为关联交易额度调整事项履行了必要程序，符合相关规定，无异议[6]