公司基本情况 - 公司全称为安徽安纳达钛业股份有限公司 英文名称为ANHUI ANNADA TITANIUM INDUSTRY CO.,LTD [4] - 注册地址为安徽省铜陵市铜官大道 注册资本为人民币21502万元 [4][6] - 公司成立于2005年3月11日 2007年5月30日在深圳证券交易所上市 [1][3] - 主要经营范围为生产和销售系列钛白粉及相关化工产品 以及进出口业务 [13] 公司治理结构 - 公司设立党委组织 发挥政治核心作用 保证党和国家方针政策贯彻执行 [152][155] - 股东会为最高权力机构 董事会由6名董事组成 其中独立董事2名 [47][109] - 董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会等专门委员会 [133][137] - 审计委员会行使监事会职权 成员3名 其中独立董事2名 [133][134] 股权结构 - 公司股份总数21502万股 全部为普通股 [21] - 主要发起人为铜陵化学工业集团等5家企业 2005年以净资产折股方式出资 [20] - 公司2007年首次公开发行2000万股 2011年非公开发行2859万股 [1][3] 重要管理制度 - 公司实施累积投票制选举董事 独立董事和非独立董事分开表决 [86] - 关联交易需履行回避表决程序 关联股东不参与投票 [84][85] - 对外担保超过净资产50%或总资产30%需经股东会审议 [47] - 财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10% [22] 高管人员管理 - 高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和总工程师 [140] - 总经理每届任期3年 由董事会聘任或解聘 [143] - 董事会秘书负责股东大会和董事会会议筹备、信息披露等事宜 [149] - 高管离职后仍需履行3年忠实义务 [105] 信息披露与投资者保护 - 公司定期报告需经审计委员会审核后提交董事会 [135] - 独立董事可聘请中介机构进行专项审计 相关费用由公司承担 [130] - 中小股东表决单独计票 结果需公开披露 [83] - 股东可依法起诉公司或董事高管维护权益 [11][38]