终止2025年度向特定对象发行A股股票事项 - 公司于2025年7月18日召开董事会和监事会会议，审议通过终止2025年度向特定对象发行A股股票事项的议案 [1] - 终止原因是结合公司实际运营情况和未来发展规划，经审慎分析并与相关各方充分沟通后决定 [1] - 公司预计2025年下半年经营活动产生的现金流量情况将逐步改善 [1] - 目前公司生产经营正常，终止发行不会对公司造成重大不利影响 [1] 2025年度向特定对象发行A股股票预案 - 发行对象为公司控股股东金博集团，构成关联交易 [2] - 发行价格确定为18.65元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [2] - 计划发行不超过5,361,930股，占发行前总股本的2.63% [2] - 募集资金总额不超过1亿元，全部用于补充流动资金 [2] 公司股权结构及实际控制人 - 发行前控股股东廖寄乔直接持股24,481,962股，占总股本的11.99% [3] - 若按计划发行5,361,930股，发行后廖寄乔直接及间接控制股份将增至29,843,892股，占比14.24% [3] - 公司实际控制人不会发生变化 [3] 公司首次公开发行股票情况 - 2020年5月18日在科创板上市，发行2000万股，发行价47.20元/股 [3] - 募集资金总额9.44亿元，净额8.65亿元，超募5.44亿元 [3] - 原计划募集资金3.22亿元用于产能扩建、研发中心和营销中心建设项目 [3] - 发行费用总额7872.79万元，其中保荐及承销费用6036万元 [4] 公司可转换债券发行情况 - 2021年发行可转债面值总额5.999亿元，共599.901万张，每张面值100元 [4] - 扣除发行费用后实际募集资金净额5.94亿元 [5] 公司2021年度向特定对象发行股票情况 - 2022年发行11,629,685股，发行价266.81元/股 [5] - 募集资金总额31.03亿元，净额30.70亿元 [5] - 资金于2022年7月15日到账 [5] 公司累计募集资金总额 - 三次募集资金合计46.47亿元 [6]