股东会基本信息 - 公司将于2025年7月23日召开2025年第一次临时股东会 [1] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [2] - 股权登记日为2025年7月16日 [4] 审议事项 - 审议选举宋海良为公司执行董事 王彤宙不再担任公司执行董事的议案 [2] - 审议选举张炳南为公司执行董事 王海怀不再担任公司执行董事的议案 [2] - 议案采用累积投票制 对中小投资者实行单独计票 [2] 投票安排 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行投票 [3] - 公司使用"一键通"股东会提醒服务 通过智能短信向A股投资者推送参会邀请和议案信息 [3] - 持有多个账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 [4] - 重复表决以第一次投票结果为准 [4] 会议登记 - 登记时间为2025年7月22日办公时间(8:30-11:30) [5] - 登记地点为北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦董事会办公室 [5] - 个人股东需持身份证和股东账户卡 法人股东需持营业执照复印件等文件办理登记 [5] 其他事项 - 会议预计半天 出席会议人员交通费及食宿费自理 [6] - 联系方式: 董事会办公室 电话010-82016562 传真010-82016524 [6]