公司违规处罚 - 宜兴阳羡村镇银行因违反金融统计管理规定、未按规定报送账户开立资料、未按规定加强银行非柜面转账管理、违反信用信息采集提供查询及相关管理规定、未按规定履行客户身份识别义务等5项违法行为被中国人民银行江苏省分行处以警告并罚款54.1万元[1] - 公司3名高管(营销总监兼支行行长、支行负责人、营运副主管)因对客户身份识别义务违规行为负有责任被各罚款1万元[1] 公司基本信息 - 公司成立于2008年,注册地位于江苏省无锡市,注册资本1.3亿元人民币,实缴资本6478万元人民币[1] - 公司为南京银行持股60%的子公司[2] - 公司主要经营银行业务[3] 股东情况 - 南京银行通过设立方式取得公司60%股权[3] - 南京银行旗下还拥有南银理财(100%)、鑫元基金(80%)、南银法巴消费金融(64.16%)、昆山鹿城村镇银行(45.23%)等金融子公司[3]