证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2025-052 安徽华人健康医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议已于 2025 年 7 月 14 日以书面、邮件送达形式发出通知，并于 2025 年 7 月 18 日在公司 6 楼 601 会议室以现场结合通讯的方式举行，本次会议应到董事 讯表决方式出席。本次会议由公司董事长何家乐先生召集和主持，公司高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》的规 定，做出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 变更注册地址并修订 <公司章程> 的公告》（公告编号：2025-053）。 经董事会审议，同意公司于 2025 年 8 月 25 日（星期一）14:30 以现场投票 与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东会。 表决结果： ...