股东大会基本信息 - 会议将于2025年7月31日15:00在广州经济技术开发区东区东众路25号办公楼三楼会议室召开 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [1][2] - 会议召集人为广东原尚物流股份有限公司董事会 [2] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会设置 相关职权由董事会审计委员会承接 [3] - 相应修订《公司章程》 删除第七章"监事会"全部内容 并将"股东大会"表述统一调整为"股东会" [3] - 同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等八项治理制度 [4] - 该议案已获第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十四次会议审议通过 [4] 审计机构变更 - 将审计机构从天健会计师事务所变更为华兴会计师事务所 [4] - 2025年度审计费用总额60万元 其中财务报告审计45万元 内部控制审计15万元 [5] - 变更理由为原审计机构连续服务多年 根据国有企业选聘会计师事务所管理办法要求进行调整 [4][5] 关联交易安排 - 拟与参股40%的联营企业广东尚农智运科技有限公司签订《仓储配送合同》 [5][9] - 尚农智运成立于2025年3月26日 注册资本1000万元 截至2025年6月30日总资产512万元 净资产190万元 营业收入4.7万元 [9][10] - 交易定价采用市场化原则 具体价格根据业务发生时市场报价确定 [7][11] - 合同期限一年 采用月结方式 甲方收到发票后30日内付款 [11][12] - 该关联交易已获董事会全票通过（5票同意 0票反对 0票弃权） 独立董事认为交易条款合理且不影响公司独立性 [7][8]