董事会专门委员会议事规则核心内容 - 公司设立审计委员会、战略发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，作为董事会下设的专业工作机构 [1][21][32][45] - 各委员会需依据《公司法》《公司章程》等法律法规制定议事规则，规范运作流程 [2][22][33][46] - 委员会决议若违反相关规定，利害关系人可在60日内向董事会提出撤销 [4][24][34][47] 审计委员会 - 审计委员会由3名委员组成，其中至少2名为独立董事且含1名会计专业人士 [7][8] - 主要职责包括审核财务报告、监督内外部审计、评估内部控制有效性等 [15][16][18][19][20][21] - 每季度至少召开一次会议，决议需全体委员过半数通过 [27][40][48] 战略发展委员会 - 由3名董事组成，董事长自动担任主任委员 [5][6][7] - 负责研究公司长期发展战略、重大投资决策等战略性问题 [13][25] - 每年至少召开一次定期会议，决议需全体委员过半数通过 [18][31][39] 薪酬与考核委员会 - 由3名董事组成，独立董事占多数并担任主任 [4][5][6] - 主要职责包括制定高管薪酬政策、考核标准及股权激励计划等 [12][35][40] - 每年至少召开一次会议，决议需全体委员过半数通过 [19][32][40] 提名委员会 - 由3名委员组成，独立董事占多数并担任主任 [4][5][6] - 负责董事及高管人选的遴选、审核及任职资格评估 [11][48][54] - 每年至少召开一次会议，决议需全体委员过半数通过 [17][30][38]