公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 [7] - 同步修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》 并废止《监事会议事规则》[8][10] - 变更后《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》[8] 股东大会安排 - 现场会议定于2025年7月31日13:30在青岛高新区公司A栋办公楼101会议室召开 [5][9] - 采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统在交易时段9:15-15:00进行 [9] - 股东发言需提前申请 每次限时5分钟且不得干扰表决流程 [4][5] 董事变动事项 - 因股东青岛海尚创智投资持股比例低于5% 拟免去其提名董事丁政职务 [13] - 股东顺丰投资提名薛大鹏接替黄振宇担任非独立董事 任期至第二届董事会届满 [14] 审计机构续聘 - 续聘毕马威华振会计师事务所负责2025年度审计 总费用135万元（财务审计115万+内控审计20万）[14] 分红政策规划 - 制定2025-2027年股东分红回报规划 强化利润分配透明度与可持续性 [16] 制度修订与新增 - 修订《独立董事工作制度》《防范资金占用制度》《关联交易决策制度》等5项治理制度 [11] - 新增《董事及高管薪酬管理制度》以完善激励约束机制 [12]