公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会并将原监事会职权转由董事会审计委员会承接，同时废止《监事会议事规则》[4] - 董事会成员总数保持6名，其中5名由股东大会选举产生，1名职工董事由职工代表大会选举产生[5] - 第三届监事会非职工代表监事陆竞、徐放鸣职务自然免去，第三届董事会非职工代表董事蔡庆明辞去董事职务[4][5] 公司章程修订 - 修订依据为《中华人民共和国公司法》(2023年修订)和《上市公司章程指引》(2025年修订)等法规[4] - 修订后的公司章程及配套公告已于2025年7月9日在上交所网站披露[5] - 股东大会授权董事会办理工商变更登记及章程备案事宜，最终以工商核准内容为准[5] 股东大会安排 - 现场会议时间定于2025年7月29日14:00，地点为浙江省乐清市公司办公楼五楼会议室[3] - 网络投票通过上交所系统进行，投票时间为会议当日9:15-15:00[2] - 股权登记日为2025年7月24日，投票方式为现场与网络投票结合[3] 管理制度更新 - 新增《董事离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》[8] - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等17项制度[8] - 其中7项制度需经股东大会审议通过生效，相关文件已在上交所网站披露[8][9] 会议议程 - 议程包括股东签到、议案审议、现场投票、网络投票结果统计及决议签署等环节[7] - 股东发言需经主持人许可，内容须围绕审议事项且不得干扰会议秩序[2][4] - 会议联系方式为电话0577-57117711及邮箱cwbstock@cwb.com.cn[4]