董事会决议 - 公司第六届董事会第三十一次会议于2025年7月21日以通讯表决方式召开，应参会董事11人，实际参会11人，会议由董事长刘江华主持 [1] - 会议审议通过五项议案，包括延长股份回购期限、非公开发行公司债券相关议案及召开临时股东会等，所有议案均获全票通过（赞成11票，反对0票，弃权0票）[1][2][3][7][10] 股份回购计划调整 - 因经营规划及资本市场行情变化，公司将第二期股份回购实施期限延长三个月至2025年11月4日，以保障回购顺利实施并增强投资者信心 [2] - 除期限延长外，原回购方案其他内容不变，该议案需提交2025年第三次临时股东会以特别决议表决通过 [2] 非公开发行公司债券 - 公司拟面向专业投资者非公开发行不超过5亿元公司债券，用于偿还到期/回售债券本金，具体规模由管理层根据资金需求及市场利率确定 [3][5] - 债券发行方式为分期或一次性发行，期限不超过5年，可为一般债券或创新品种，利率及担保方式由管理层根据市场情况确定 [3][4][5][6] - 发行对象为符合规定的专业投资者，不向股东优先配售，债券拟申请在深交所挂牌转让或上市 [4][6] 股东会授权事项 - 董事会提请股东会授权管理层全权办理债券发行事宜，包括制定发行方案、选择中介机构、签署相关协议及调整发行条款等 [7][8][9] - 授权范围涵盖债券存续期内所有事项，有效期自股东会审议通过至相关事项办理完毕 [7][8][9] 临时股东会安排 - 公司将于2025年第三次临时股东会审议上述议案，会议通知已通过指定媒体披露 [10]