中信证券股份有限公司 关于中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 提前赎回"应急转债"的核查意见 本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2020 年 司债券到期日（2026 年 4 月 9 日）止。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为中国船舶重工集团应 急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"中船应急"或"公司"）创业板公 开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公 司债券》等相关规定，中信证券履行持续督导职责，对中船应急提前赎回"应急 转债"的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） "证监许可(2019)2973 号"文核准，公司于 2020 年 4 月 10 日公开发行了 8,189,312 张可转换 ...