董事会换届选举情况 - 公司于2025年7月21日召开临时股东大会选举产生第四届董事会，包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事，任期三年 [1] - 罗爱平当选第四届董事会董事长并担任法定代表人 [2] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，独立董事占比过半且由独立董事担任召集人，审计委员会召集人梁健帮为会计专业人士 [2] 高级管理人员聘任 - 聘任罗爱平为总经理，吴芳、张斌为副总经理，吕海斌为财务总监，唐秀雷为董事会秘书，任期与董事会一致 [3] - 高级管理人员均符合任职资格，其中董事会秘书唐秀雷已取得上交所培训证明并通过资格审核 [3][14] - 谢宋树、龙全安等离任董事仍担任高级副总裁等管理职务，袁宇安完全离任 [4] 证券事务代表及联系方式 - 黄敏龄被聘任为证券事务代表，持有公司股份3,000股（占比0.0006%），具备科创板董秘资格 [15] - 公司披露董事会秘书及证券事务代表的联系地址、电话、邮箱等详细信息 [4] 离任人员持股情况 - 离任独立董事杨德明、邹育兵及监事王珏、罗佳未持有公司股份 [5] - 离任董事袁宇安持有15,046,100股，监事朱勤英持股数量未披露，需遵守减持规定 [5] - 谢宋树直接持股1,554,700股（0.3047%）并通过合伙企业间接持股488,900股（0.0958%） [8] 新任高管背景 - 副总裁刘京星持有963,800股（0.1889%）并通过合伙企业间接持股299,600股（0.0587%），长期负责生产管理 [11] - 财务总监吕海斌持有20,000股（0.0039%），拥有18年财务工作经验 [13] - 董事会秘书唐秀雷曾任科恒股份董秘，未持有公司股份 [14]