上海起帆电缆股份有限公司关于取消监事会的公告
公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会,监事会的职权将由董事会审计委员会行使,相关《监事会议事规则》将废止 [1] - 该变更基于2024年7月1日起实施的新《公司法》及相关配套制度规则的要求 [1] - 变更事项已经第三届董事会第三十九次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过,尚需提交2025年第一次临时股东会审议 [2][42] 经营范围调整 - 公司拟新增"住房租赁"业务,以规避经营风险、促进可持续规范运作 [5] - 变更后的经营范围包括原有电线电缆等业务及新增的住房租赁业务 [6] - 该变更已通过董事会审议,尚需股东会批准 [45][46] 公司章程修订 - 公司拟对《公司章程》进行修订,删除与监事会相关的条款,修改为审计委员会相关内容 [7] - 修订涉及删除"监事"、"监事会会议决议"、"监事会主席"等表述,修改为审计委员会相关表述 [7] - 修订后的章程尚需提交2025年第一次临时股东会审议 [8] 董事会换届选举 - 公司第三届董事会任期届满,拟选举第四届董事会,由9名董事组成(6名非独立董事、3名独立董事) [52] - 提名周桂华等6人为非独立董事候选人,李国旺等3人为独立董事候选人 [53] - 独立董事候选人均已取得上交所认可的独立董事资格证书 [53] 临时股东会安排 - 公司将于2025年8月7日召开2025年第一次临时股东会 [13] - 会议将审议董事会换届、取消监事会、变更经营范围及修订公司章程等议案 [15] - 股东可通过现场或网络投票方式参与表决,网络投票通过上交所系统进行 [14][17]