董事会换届选举 - 公司第三届董事会任期届满，于2025年7月21日召开职工代表大会选举朱志军先生为第四届董事会职工代表董事[1] - 朱志军先生将与股东大会选举产生的8名非职工代表董事共同组成第四届董事会，任期三年[1] - 朱志军先生现任公司品质中心常务副总经理，拥有丰富的品质管理经验[3] - 朱志军先生间接持有公司股份684,800股，占总股本的0.1342%[4] 第四届董事会第一次会议 - 会议于2025年7月21日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名[7] - 选举罗爱平先生为第四届董事会董事长，担任公司法定代表人[8] - 设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会[10] - 聘任罗爱平先生为公司总裁，谢宋树先生、龙全安先生为高级副总裁等高级管理人员[12] - 聘任黄敏龄女士为公司证券事务代表[25] 高级管理人员情况 - 谢宋树先生直接持有公司股份1,554,700股(0.3047%)，间接持有488,900股(0.0958%)[38] - 龙全安先生直接持有1,199,600股(0.2351%)，间接持有378,200股(0.0741%)[40] - 刘京星先生直接持有963,800股(0.1889%)，间接持有299,600股(0.0587%)[42] - 陈万超先生直接持有28,000股(0.0055%)，间接持有470,800股(0.0923%)[43] - 吕海斌先生直接持有20,000股(0.0039%)[45] - 唐秀雷先生和黄敏龄女士分别未持有和持有3,000股(0.0006%)公司股份[46][48] 2025年第一次临时股东大会 - 会议于2025年7月21日召开，采用现场和网络投票相结合的方式[50] - 审议通过了变更公司注册地址、取消监事会并修订公司章程等议案[53] - 选举产生第四届董事会非独立董事：罗爱平、吴芳、张斌、钟长宏、贺必林[54] - 选举白书立、梁健帮、邓文兵为独立董事[55] - 议案1、2.01、2.02等特别决议议案获三分之二以上表决权通过[55]