公司章程修订历史 - 公司章程自2005年3月7日首次修订以来共进行十五次修订 最新修订于2025年5月28日经2024年年度股东大会批准 [1] 公司基本信息 - 公司注册名称为中远海运控股股份有限公司 英文名称为COSCO SHIPPING Holdings Co, Ltd [3] - 公司注册地址位于天津自贸试验区空港经济区中心大道与东七道交口远航商务中心12号楼二层 邮编300461 [3] - 公司统一社会信用代码为91120118MA0603879K [3] - 公司性质为股份有限公司（港澳台投资、上市） 属永久存续股份有限公司 [3] 股本结构演变 - 公司成立时发行普通股41亿股 全部向发起人中国远洋运输有限公司发行 [13] - 经多次增资扩股和资本运作 截至2025年4月9日公司总股本为15.63亿股 [14] - 当前股本结构中A股占80.99% 境外上市外资股占19.01% [14] - 中国远洋海运集团有限公司直接及间接合计持有44.84%股份 其中直接持股4.51% [14] 股份类型与交易规则 - 公司发行内资股（A股）和外资股（H股） 均为普通股 [10][11] - H股以港币认购交易 A股以人民币认购交易 [13] - H股股东名册正本存放于香港 副本备置于公司住所 [21][23] - 股份转让需满足支付最高费用、缴付印花税、提供股票等条件 [26] 公司治理结构 - 董事长为法定代表人 代表公司执行事务 [3] - 股东会为公司最高权力机构 行使董事任免、利润分配、重大资产重组等职权 [42] - 董事会可获股东会授权对发行公司债券等事项作出决议 [42] - 公司设立党组织 党委发挥领导作用 配备专职党务工作人员 [10] 经营范围与投资权限 - 主营业务包括国际船舶运输投资管理、货运代理、码头投资管理等 [10] - 可依法调整经营范围 在境内外设立子公司、分公司等机构 [7] - 公司拥有融资借款权 可发行公司债券及抵押质押财产 [10] - 对外担保总额超净资产50%或对股东关联方担保需经股东会审批 [42] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配、表决权、查阅会计账簿等权利 [31] - 连续180日单独或合计持有1%以上股份股东可提起代位诉讼 [35] - 控股股东需维护公司独立性 不得占用资金或进行非公允关联交易 [39] - 董事、高管及持股5%以上股东短线交易收益归公司所有 [19] 股份回购与减资规则 - 公司可在七种情形下回购股份 包括减资、股权激励、维护公司价值等 [17] - 减资需编制资产负债表 十日内通知债权人并公告 [15] - 回购股份需经股东会或董事会决议 三年内转让或注销 [17] - 因合并、分立异议要求收购股份的需六个月内处理 [17] 会议召开与表决机制 - 年度股东会每年召开一次 临时股东会需满足董事不足、亏损达股本1/3等条件 [43] - 股东会可采用现场会议与网络投票相结合方式 [43] - 特别决议需三分之二以上表决权通过 包括修改章程、重大资产重组等事项 [52] - 关联股东需回避表决 其所代表股份不计入有效表决总数 [48]