募集资金基本情况 - 公司获准发行可转换公司债券总额为12.54亿元（125,400万元），共发行1,254万张，每张面值100元 [1] - 募集资金于2019年4月16日全部到位，由天健会计师事务所出具验资报告（天健验（2019）82号） [1] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金10.33亿元（103,296.96万元） [2] - 公司已终止"铝板带箔生产线技术改造升级项目"和"年产6万吨铝合金车身板产业化建设项目"，并将剩余募集资金全部投入"年产80万吨电池箔及配套坯料项目" [2] - 募集资金专户余额合计24.33万元（243,255.71元），存放于中国工商银行镇江润州支行和中国建设银行镇江分行 [3][4] 募投项目延期原因 - "年产80万吨电池箔及配套坯料项目"原定建设完成期为2025年8月，现延期至2027年12月 [1][5] - 延期主因为公司终止2022年度向特定对象发行股票事项（原计划募集该项目资金19亿元），导致项目建设资金安排变化和实施进度减缓 [5] - 项目实施主体、方式、资金用途及投资规模均未发生变更 [5] 项目保障措施 - 公司将加强募集资金使用监督，确保合法有效性，并优化资源配置，加强对项目的监督管理 [5] - 公司将持续关注市场变化，定期对项目进行监督检查和评估，致力于实现项目质量和经济效益最优化 [6] 项目延期影响 - 本次延期未改变募投项目实质内容及募集资金用途，不会对公司生产经营造成实质性影响 [6] - 延期决定符合公司战略发展规划，有利于提高募集资金使用效率和未来收益 [6] - 监事会认为该调整不存在损害股东利益的情形，且符合公司长期发展规划 [7] 审议程序与核查意见 - 延期事项已于2025年7月22日经第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十七次会议审议通过 [1][7] - 保荐机构（中信证券）认为公司已履行必要决策程序，延期事项无异议 [7]