董事会会议召开情况 - 第六届董事会第六次会议于2025年7月22日15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应到董事7人 实到董事7人 由董事长刘长勇召集主持 [1] - 会议召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会审议通过事项 - 补选李润华和郑雅为非独立董事候选人 由持股5%以上股东深圳嘉强荟萃投资合伙企业提名 获董事会提名委员会资格审查通过 [1] - 聘任马真为内部审计机构负责人 任期自会议审议通过日至本届董事会届满 [2] - 修订《公司章程》具体内容详见同日披露公告 [2] - 提请召开2025年第二次临时股东会 具体时间详见召开通知 [2] 后续审议安排 - 补选非独立董事议案需提交2025年第二次临时股东会审议 [2] - 修订《公司章程》议案需提交2025年第二次临时股东会审议 [2]