会议基本信息 - 会议类型为2025年第一次临时股东会 由公司董事会召集 主持人胥爱民 [3] - 会议时间为2025年7月29日14点30分 地点在南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路66号华脉国际广场十五楼会议室 [3] - 出席人员包括登记在册的公司股东及授权代表 [4] 会议议程安排 - 议程包括宣布会议开始 报告到会股东情况 宣读会议规则 推选计票监票人员 [4] - 安排审议议案 股东发言提问环节 记名投票表决 结果统计与宣布 [4] - 采用现场投票与网络投票结合方式 现场投票为记名投票 表决结果当场公布 [3] 募投项目调整议案 - 5G无线网络覆盖射频器件产品研发及产业化项目完成时间延期两年至2027年7月 [4] - 项目内部投资结构调整 调整后总投资额维持不变 资金不足部分由公司自筹解决 [4] - 议案已通过第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十五次会议审议 [4] 独立董事补选议案 - 提名孙小菡女士为第四届董事会独立董事候选人 任期至本届董事会届满 [5] - 候选人1955年6月出生 东南大学教授 博士生导师 享受国务院特殊津贴 [5] - 获部省级科学技术一等奖4项 二等奖7项 授权国际国内发明专利120余件 [5] - 未持有公司股份 与公司主要股东及管理层无关联关系 任职资格已获交易所审核无异议 [6]