股东大会基本信息 - 会议时间：2025年7月30日13点00分 [5] - 会议地点：四川省成都高新区天欣路99号公司会议室 [5] - 投票方式：现场投票与网络投票结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [5] - 参会资格确认：股东需提前30分钟签到，出示证券账户卡、身份证或法人证明等材料 [2] 会议议程 - 主要流程包括签到、宣布出席情况、审议议案、股东发言、投票表决、结果统计及宣布决议 [6][7] - 非累积投票议案与累积投票议案将分别审议 [6] - 律师将现场见证并出具法律意见书 [4] 核心议案内容 议案一：取消监事会及修订《公司章程》 - 取消监事会设置，原职权由董事会审计委员会承接 [8][9] - 同步修订《公司章程》及相关制度，删除涉及监事会条款 [9] - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规 [9] 议案二：修订及废止部分治理制度 - 为配合《公司章程》修订，调整多项内部治理制度 [9] - 具体修订内容详见上海证券交易所网站公告（编号2025-028） [9] 议案三、四：董事会换届选举 - 提名第七届董事会成员：5名非独立董事（樊绍文、樊钒等）及3名独立董事（鞠佃文、陈正旭等） [10][12] - 采用累积投票制，任期三年 [10][12] 会议规则与注意事项 - 股东发言需经主持人许可，提问需围绕议题且不得干扰表决流程 [3] - 表决意见需明确选择同意、反对或弃权，无效票视为弃权 [3] - 禁止会议期间录音、录像或拍照，需保持会场秩序 [5] - 参会费用自理，公司不提供礼品或住宿安排 [5]