股东大会核心议程 - 会议将审议8项议案包括变更注册资本、取消监事会、限制性股票激励计划及分红回报规划等[1][5] - 议案2涉及公司章程修订取消监事会原职责由董事会审计委员会行使[6] - 议案4至6聚焦2025年限制性股票激励计划包括草案、考核办法及董事会授权事项[5][6][7] 公司治理结构变更 - 根据新公司法要求取消监事会设置审计委员会成员包括李雪、王辉、李学于[6] - 同步修订公司章程及相关治理制度删除监事会专章条款[6] - 授权管理层办理工商变更登记具体以监管部门核准为准[6] 股权激励计划细节 - 拟实施限制性股票激励计划以建立长效激励机制吸引核心人才[6][7] - 激励计划需经出席股东2/3以上表决通过关联股东需回避[6][7] - 董事会将获授权处理授予调整归属等全流程事项[7][8] 财务与审计安排 - 制定2025-2027年分红回报规划明确利润分配机制[10][11] - 续聘安永华明为2025年度审计机构审计费用未披露[11][12] - 安永华明2024年证券业务收入23.69亿元涉及155家A股客户[11] 会议程序性事项 - 采用现场+网络投票方式网络投票时间为7月30日交易时段[4][5] - 股东发言需提前登记每人限时3分钟围绕议案进行[2][3] - 会议将统计现场与网络投票合并结果后公告最终决议[3][4]