证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：2025-032 中船海洋与防务装备股份有限公司 关于修订《公司章程》《股东会议事规则》 《董事会议事规则》并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2025 年 7 月 22 日（星期二）召开第十一届董事会第十四次会议，审议 通过了《关于修订 <公司章程> 的预案》《关于修订公司 <股东会议事规则> 的预案》 《关于修订公司 <董事会议事规则> 的预案》及《关于取消公司监事 会并废止 <监事会议事规则> 的预案》 根据 2024 年 7 月 1 日生效实施的《中华人民共和国公司法》、中国证 监会发布的《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上 市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规、规范性文件的规定及 监管要求，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》 《股东会议事规则》 《董事会议事规则》，取消监事会并废止《监事会议事规则》，主要修订内 容包括： ...