公司治理结构修订 - 公司拟修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》并取消监事会，由审计委员会行使原监事会职权 [1][2] - 董事会结构调整，新设职工董事，职工代表董事通过职工代表大会选举产生 [47][48] - 股东会及董事会部分职权进行调整，删除与监事会相关条款 [2][22] 股东权利与义务 - 股东享有按持股比例获得股利分配、参加股东会行使表决权等权利 [13] - 股东承担遵守法律法规、不得滥用股东权利损害公司利益等义务 [18] - 控股股东、实际控制人需遵守不得占用公司资金、不得违规担保等规定 [20][21] 董事会运作机制 - 董事会由11名董事组成，独立董事占比不低于三分之一且包含会计专业人士 [47] - 独立董事具有聘请中介机构、提议召开临时股东会等特别职权 [58][59] - 董事会决议需经全体董事过半数通过，关联董事需回避表决 [52][53] 股东会议事规则 - 股东会可采取现场与电子通讯相结合形式召开，提供网络投票便利 [40] - 临时股东会可由董事会、审计委员会或持股10%以上股东提议召开 [26][27][28] - 特别决议事项包括修改章程、公司合并分立、重大资产交易等 [42] 公司章程修订细节 - 明确法定代表人变更程序，规定辞任后30日内需确定新人选 [5][6] - 调整股份转让规则，删除发起人持股一年内不得转让条款 [9][10] - 完善减资程序，规定可按股东持股比例减资或法律另有规定除外 [12]