健民药业集团股份有限公司 二○二五年第一次临时股东大会 二○二五年七月三十日 健民药业集团股份有限公司 会议主持人：许良副董事长 会议记录：周捷董事会秘书 会议出席者：2025 年 7 月 24 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董事、监事及 高级管理人员、公司聘请的律师。 议案编码 非累积投票议案名称 议案编码 累积投票议案名称 二○二五年第一次临时股东大会议程 现场会议时间 2025 年 7 月 30 日下午 14:00 现场会议地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民集团公司会议室 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 7 月 30 日至 2025 年 7 月 30 日 四、 与会股东或股东代理人对各项议案进行记名式投票表决，并填写表决票； 五、 现场推举两名股东代表、监事代表和律师一起参与表决票统计及监票； 六、 会议中场休息； 待 15:00 上海证券交易所收市后，公司网络投票表决结果回传至公司后继 续进行会议后面的程序。 七、 宣布投票表决 ...