证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2025-042 上海电气集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法 规、规范性文件的规定，结合公司治理改革实际情况，上海电气集团 股份有限公司（以下简称"公司"）拟取消监事会，由董事会审核委 员会行使《公司法》规定的监事会的职权，对《公司章程》及附件《股 东大会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订，并废止《监事会 议事规则》，具体修订情况详见附件。 公司于 2025 年 7 月 22 日召开的董事会五届一百一十三次会议审 议通过《关于取消监事会并修订 <上海电气集团股份有限公司章程> 及其相关附件的议案》，同意将本次取消监事会并修订《公司章程》 及附件事项提 ...