公司治理决议 - 董事会全票通过成立独立董事委员会 由唐松 陈海峰 杨钧 周颖 黄江东五位成员组成 [1] - 董事会全票通过聘任申万宏源融资（香港）有限公司担任独立董事委员会的独立财务顾问 [2] - 董事会全票通过《上海石化投资管理办法》 [2] 关联交易安排 - 公司与中石化集团及中石化股份签订的现有产品互供及销售服务框架协议和综合服务框架协议将于2025年12月31日届满 [2] - 为确保正常运作不受影响 公司计划与中石化集团及中石化股份签署相关持续关连交易框架协议 [2] - 独立财务顾问将就持续关连交易（日常关联交易）事项向独立董事委员会及独立股东提供建议 [2] 会议基本情况 - 第十一届董事会第十八次会议于2025年7月23日以通讯方式召开 [1] - 应到董事10位 实到董事10位 监事会成员和高级管理人员列席会议 [1] - 会议符合《公司法》及《公司章程》相关规定 由董事长郭晓军主持 [1]