公司董事会决议 - 公司第五届董事会第五十二次会议以通讯方式召开，7名董事全部出席并表决，会议程序及出席人数符合规定 [1] - 会议审议通过三项议案，所有议案均获全票通过（7票同意，0票反对，0票弃权）[1][2] 董事长选举 - 选举宋海良为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会换届之日止 [1] - 宋海良的简历详见公司2025年7月1日在上交所网站发布的公告 [1] 董事会专门委员会调整 - 选举宋海良为战略与投资及ESG委员会主席，张炳南为委员会委员，任期与第五届董事会一致 [1] - 选举宋海良为提名委员会主席，任期与第五届董事会一致，其他委员会人员组成不变 [1] 公司授权代表变更 - 将公司授权代表及香港联交所电子呈报系统的主要授权人士变更为宋海良及俞京京，任期与第五届董事会一致 [2]