关于中国交通建设股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书 股东会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年7月23日召开临时股东会，会议通知刊登日期距召开日期满15日，程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [1][2] - 会议通知明确载明召开时间、地点、投票方式、审议事项及股东登记方法，审议议案内容已充分披露 [2][3] 召集人及参会人员资格 - 股东会由公司董事会召集，股权登记日为2025年7月16日，登记在册股东有权出席或委托代理人表决 [3] - 实际出席股东及代理人共1,226人，代表有表决权股份9,410,639,088股（占比57.8098%），其中A股9,395,821,437股，H股14,817,651股 [4] - 参会人员包括董事、高管及律师，资格均经核查符合规定 [4][5] 表决程序与结果 - 采用现场记名投票与网络投票结合方式，表决结果由律师与股东代表共同监票并合并统计 [5] - 审议通过《关于更换董事的议案》： - 执行董事宋海良获A股中小股东同意票9,992,946股（占比47.1258%） [5] - 执行董事张炳南获A股中小股东同意票10,495,339股（占比49.4950%） [5] - 表决程序及结果均符合法律法规与《公司章程》要求 [5][6] 法律结论 - 股东会召集、召开程序及人员资格合法有效，表决结果具有法律效力 [6]