中粮生物科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、会议基本情况 中粮生物科技股份有限公司(以下简称公司)于 2025 年 7 月 18 日分别以传真和专人送达 的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司九届董事会 2025 年第 6 次临时 会议的书面通知。会议于 2025 年 7 月 23 日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况 下，本次董事会采用现场结合通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及 高级管理人员审阅。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决的董事共 7 人，参加表决的董 事有:江国金先生、张鸿飞先生、张德国先生、郑合山先生、陈国强先生、张念春先生、汪平 先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、议案审议情况 事会独立董事候选人的议案》（候选人简历见附件）。 证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-051 九届董事会 2025 年第 6 次临时会议决议公告 独立董事候选人马莺女士的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可 提交公司股东大会审议。马莺女 ...