股东大会基本信息 - 会议时间：2025年7月31日下午14时 [4] - 会议地点：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路998号12幢1单元102室公司会议室 [4] - 会议召集人：公司董事会 [4] - 会议主持人：董事长王江峰先生 [4] - 投票方式：现场投票与网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为9:15-15:00 [4][7] 会议议程 - 参会人员签到、领取资料及发言登记 [4] - 主持人宣布会议开始并报告出席股东人数及表决权数量 [4] - 宣读会议须知及介绍出席人员 [8] - 逐项审议议案 [8] - 股东发言及提问环节，需提前登记且每次发言不超过5分钟 [2][5] - 投票表决后休会统计结果，复会宣布表决情况及通过议案 [9] - 签署会议文件并结束 [13] 核心议案内容 议案一：取消监事会及章程修订 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使 [10] - 因2024年权益分派导致注册资本从6800万元增至8840万元，需同步修订章程 [11] - 修订依据包括《公司法》《科创板上市规则》等法规 [10][11] 议案二：公司治理制度修订 - 修订多项制度包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等 [13] - 修订目的是为符合科创板监管要求及优化内部治理 [13] 议案三/四：董事会换届选举 - 第一届董事会任期届满，提名王江峰、郑俊、陈尚俭为第二届非独立董事候选人 [13] - 提名李庆峰、郑能干、祝素月为独立董事候选人，任期均为3年 [14] - 换届前原董事会继续履职以确保过渡 [14] 会议规则与流程 - 股东发言需提前登记，现场提问需举手并经主持人许可，每人限2次提问 [2][5] - 表决意见分为同意、反对或弃权，未填票视为弃权 [3] - 计票由股东代表、律师及监事共同监督 [3] - 禁止非参会人员进入会场，会议期间不得录音录像 [4][13]