公司基本情况 - 公司系由绍兴振德医用敷料有限公司整体变更发起设立的股份有限公司 注册于浙江省市场监督管理局 统一社会信用代码91330600609661634M [5] - 2018年3月12日获证监会核准首次公开发行2500万股普通股 2018年4月12日在上海证券交易所上市 [5] - 注册资本为265,835,535元 股票形式为面额股 每股面值1元 [6][18] - 注册地址为浙江省绍兴市越城区皋埠街道皋北工业区 英文名称为ZHENDE MEDICAL CO,LTD [5][6] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成 含3名独立董事和1名职工代表 董事长和副董事长由董事会过半数选举产生 [109] - 审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权 成员含2名独立董事 其中会计专业人士任召集人 [135][136] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过 包括章程修改 重大资产重组等事项 [82] - 控股股东质押股份需维持公司控制权和经营稳定 转让股份需遵守限售规定 [44][45] 业务范围与经营 - 主营业务覆盖医疗器械生产销售 包括医用口罩 防护用品等Ⅱ/Ⅲ类医疗器械 以及消毒剂 化妆品等 [7][8] - 经营宗旨为保障医疗安全和降低医护成本 通过ISO13485质量管理体系认证 [14][15] - 可开展货物进出口业务 并通过互联网销售非许可商品 [8] 股份管理 - 公司股票在中国证券登记结算公司上海分公司集中存管 禁止接受本公司股份作为质押标的 [19][29] - 董事及高管任职期间每年转让股份不得超过25% 离职后半年内不得转让 [30] - 允许在10%股本限额内为员工持股计划回购股份 需经2/3董事通过 [25][27] 股东权利与义务 - 连续180日持股3%以上股东可查阅会计账簿 公司拒绝需15日内书面说明理由 [35] - 控股股东需保持公司独立性 不得占用资金或违规担保 违者承担连带责任 [43][44] - 股东会网络投票时间不得早于现场会议前一日15:00 结束不早于会议当日15:00 [61] 董事会运作 - 独立董事需具备5年以上法律/会计经验 每年进行独立性自查并提交专项报告 [128][130] - 关联交易需无关联董事过半数通过 不足3人时提交股东会审议 [121] - 董事会临时会议可采用视频表决 但需董事签字确认决议 [122] 高管管理 - 高级管理人员不得在控股股东单位兼任行政职务 薪酬由公司直接发放 [145] - 总经理任期3年 负责组织实施年度经营计划 拟订管理制度 [146][147] - 财务负责人聘任需经审计委员会过半数同意后提交董事会决定 [137]