公司治理结构调整 - 公司取消监事会及监事设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 并对《公司章程》进行修订 [1] - 股东大会审议通过前 第三届监事会继续履行职责 通过后《监事会议事规则》废止 [1] 《公司章程》修订内容 - 完善法定代表人相关规定 [1] - 统一将"股东大会"表述修订为"股东会" 降低临时提案权股东的持股比例 优化股东会召开方式及表决程序 [1] - 新增控股股东和实际控制人专节 明确规定其职责和义务 [1] - 明确职工代表董事设置 完善董事任职资格 董事和高级管理人员忠实与勤勉义务 责任承担等条款 [1] - 删除监事会章节 新增独立董事专节 董事会专门委员会专节 明确董事会审计委员会行使监事会法定职权 [1] 后续程序安排 - 取消监事会及《公司章程》修改事宜需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2] - 董事会提请股东大会授权办理工商登记变更和章程备案事宜 授权有效期至工商变更备案完成 [2] - 变更最终以市场监督管理局核准登记为准 [2] 信息披露渠道 - 修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www cninfo com cn) [2]