公司基本情况 - 公司全称为湖北平安电工科技股份公司，英文名称为Pamica Technology Corporation [4] - 注册地址为湖北省咸宁市通城县通城大道242号，邮编437400 [4] - 注册资本为人民币18,550.3165万元，全部为普通股 [6][17] - 公司于2023年9月11日获证监会批准首次公开发行4,638万股普通股 [3] 公司治理结构 - 公司为永久存续的股份有限公司，经理为法定代表人 [7][8] - 法定代表人变更需在30日内完成，由全体董事过半数同意选举产生 [8] - 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事 [129] - 独立董事人数不少于董事会成员三分之一，且须包括会计专业人士 [113] 经营范围与战略 - 主营业务包括云母制品、玻璃纤维及制品的研发生产销售，新能源汽车电池安全件等 [15] - 经营宗旨为"创一流企业，建幸福平安，为全球电热行业和人类安全发展做出技术贡献" [14] - 涉及储能技术服务、新材料研发、货物进出口等多元化业务领域 [15] 股东会机制 - 年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情形下2个月内召开 [49][50] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会 [50][55] - 重大事项需特别决议通过，包括修改章程、重大资产重组等，需三分之二以上表决权通过 [83] - 关联交易金额超3000万元且占净资产5%以上的需提交股东会审议 [48] 股份管理 - 公司股份总数18,550.3165万股，全部为普通股 [17] - 股份回购情形包括减资、员工持股计划等，回购总额不得超过已发行股份10% [25][27] - 董事及高管任职期间每年转让股份不得超过持有量的25%，离职后半年内不得转让 [31] 董事会运作 - 董事会行使经营决策权，包括决定投资方案、内部机构设置、高管聘任等 [130] - 独立董事具有特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等 [122] - 董事会可授权董事长决定交易金额不超过净资产5%或1000万元的资产交易事项 [62] 风险控制 - 对外担保单笔超净资产10%或总额超总资产30%需经股东会审议 [47] - 控股股东质押股份需维持公司控制权和经营稳定 [44] - 禁止为他人取得股份提供财务资助，员工持股计划除外 [21] 信息披露 - 股东会决议需及时公告，包含表决结果、出席会议股东持股比例等详细信息 [99] - 独立董事对关联交易等事项的异议意见需在董事会决议中载明 [124] - 公司需为独立董事专门会议提供支持，会议记录需签字确认 [125]