股东大会召开安排 - 会议将于2025年8月8日以现场投票与网络投票结合方式召开 股权登记日为2025年8月5日 [1][2] - 网络投票时间分为两个时段 深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年8月8日9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票系统时间为9:15-15:00任意时间 [1][2] - 现场会议地点设在湖北省咸宁市通城县通城大道242号平安电工会议室 [2] 审议议案内容 - 主要议案包括《关于修订及新增公司部分管理制度的议案》(含4个子议案需逐项表决)和《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的制度〉的议案》 [3][4] - 议案1 00 议案3 01 议案3 02为特别决议事项 需获出席股东所持表决权三分之二以上通过 其余为普通决议事项 需过半数通过 [4] - 独立董事候选人任职资格需经深交所备案审核无异议后方可表决 [4] 股东参与方式 - 股东可选择现场或网络投票 网络投票包含交易所系统和互联网系统两种方式 重复投票以第一次有效结果为准 [2][5] - 法人股东现场参会需提供法定代表人证明文件 委托代理人需提交授权委托书及持股凭证原件 [4][5] - 单独或合计持股1%以上股东可在会议召开10天前提临时提案 [6] 会议登记要求 - 登记时间为2025年8月7日9:00-11:30 13:30-17:00 可通过现场 信函或邮件方式办理 [4][5] - 自然人股东登记需提供身份证及持股证明 委托代理人还需提交授权委托书原件 [5] - 登记地点为公司董事会办公室 信函需注明"股东大会"字样并寄至湖北省咸宁市通城县通城大道242号 [5] 网络投票操作 - 非累积投票提案需填报表决意见(同意/反对/弃权) 总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [8][9] - 互联网投票需提前办理身份认证 取得深交所数字证书或投资者服务密码 [9] - 具体操作流程详见附件一 包含交易所系统和互联网系统两种投票方式指引 [5][9]