董事会决议 - 公司第十一届董事会第十八次会议于2025年7月23日以通讯方式召开，应到董事10位，实到董事10位，会议由董事长郭晓军主持 [1] - 会议审议通过成立独立董事委员会的议案，委员会由唐松、陈海峰、杨钧、周颖、黄江东组成，投票结果为10票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 会议审议通过聘任申万宏源融资（香港）有限公司担任独立董事委员会的独立财务顾问，投票结果为10票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 会议审议通过《上海石化投资管理办法》，投票结果为10票同意、0票反对、0票弃权 [3] 关联交易安排 - 公司与中石化集团及中石化股份签订的现有产品互供及销售服务框架协议、综合服务框架协议将于2025年12月31日届满 [2] - 公司计划与中石化集团及中石化股份签署新的持续关连交易框架协议，以确保正常运作不受影响 [2] - 申万宏源融资（香港）有限公司将就持续关连交易事项向独立董事委员会及独立股东提供建议 [2]